შვეიცარიის სასამართლომ CREDIT SUISSE ფულის გათეთრების საქმეში დამნაშავედ ცნო

Credit Suisse (CSGN.S) შვეიცარიის ფედერალურმა სისხლის სამართლის სასამართლომ ფულის გათეთრების საქმეში დამნაშავედ ცნო.  ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. საუბარია 2004-2008 წლებში ბულგარული კრიმინალური დაჯგუფების მიერ ნარკოტიკების რეალიზაციით გამომუშავებული ფულის გათეთრების და ბანკში შენახვის ხელშეწყობაზე.  სასამართლომ ორშაბათს განაცხადა, რომ აღმოაჩინა ხარვეზები Credit Suisse-ში როგორც კრიმინალურ ორგანიზაციასთან კლიენტებთან ურთიერთობის მართვასთან დაკავშირებით, ასევე, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების შესრულების მონიტორინგთან დაკავშირებით. „ამ ხარვეზებმა შესაძლებელი გახადა კრიმინალური ორგანიზაციის აქტივების გატანა“, - აღნიშნულია სასამართლოს ინფორმაციაში. Credit Suisse-ს 2 მილიონი შვეიცარიული ფრანკის (2,1 მილიონი დოლარი) ჯარიმა ემუქრება. გარდა ამისა, Credit Suisse-ის ერთ-ერთ მენეჯერს, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ფულის გათეთრების საქმეში, 20 თვით თავისუფლების აღკვეთა და ჯარიმის გადახდა დაეკისრა.