ყაზახეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტის სქემების მეშვეობით, კაპიტალის საზღვარგარეთ გატანის მცდელობები გრძელდება და ეს უკანონობა საიმედოდ უნდა შეიზღუდოს. კასიმ ჟომართ-თოყაევის თქმით, ჩრდილოვანი ეკონომიკა ქვეყანას კოლოსალურ ზიანს აყენებს, ამიტომ მასთან ბრძოლა უკომპრომისო უნდა იყოს. მისი თქმით, გასულ წელს გამოაშკარავდა თითქმის 200 კომპანია, რომლებიც უკანონოდ ახორციელებდნენ თანხების განაღდებას 500 მილიარდ ტენგეზე ერთი [მილიარდი დოლარია] მეტი მთლიანი ბრუნვით.
მისივე თქმით, ახალი ფისკალური პოლიტიკის თანახმად, არსებობს ცნობები ნაღდი ფულით გადახდების ზრდის შესახებ ფაქტობრივი ტრანზაქციების დასაფარად. საცალო მოვაჭრეები ღიად აცხადებენ საქონლის ორ ფასს: ერთს უნაღდო გადახდებისთვის და მეორეს ნაღდი ფულით გადახდებისთვის, გადასახადების გამოკლებით. თოყაევა ასევე აღნიშნა, რომ ყაზახეთი კრიპტოვალუტების გამოყენებით კაპიტალის უკანონო გატანის ლიდერებს შორისაა და ასტანა ებრძვის ასეთ დანაშაულებს. მან განაცხადა, რომ ქვეყანაში უკვე დაიხურა 130-ზე მეტი უკანონო კრიპტო ბირჟა, რომელთა ჯამური ბრუნვა 62 მილიარდ ტენგეს (დაახლოებით 124 მილიონი დოლარი) აღემატება.
„ეს, რა თქმა უნდა, მიუღებელია, რადგან ეს ძირს უთხრის მთავრობის ძალისხმევას საგადასახადო ადმინისტრირების გასაუმჯობესებლად. ფულის გათეთრება და კაპიტალის უკანონო გატანა მიწისქვეშა კრიპტოვალუტის ოპერაციების გზით, სერიოზულ პრობლემად იქცა. დღეისათვის, 130-ზე მეტი უკანონო კრიპტოვალუტის გადამცვლელი დაიხურა 62 მილიარდ ტენგეზე მეტი ბრუნვით. ამ შემთხვევებში ჩამოართვეს 2.6 მილიარდი ტენგეს ღირებულების ქონება. ამასობაში, სოციალურ მედიაში ნაღდი ფულის კრიპტოვალუტის ბირჟების აქტიური რეკლამირება გრძელდება.
როგორც ჩანს, პრობლემა არ მოგვარებულა. საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაცემებით, ჩვენი ქვეყანა ერთ-ერთი ლიდერია კაპიტალის გატანის მოცულობით. თუმცა პრაქტიკულად არ არსებობს გამამტყუნებელი განაჩენები ასეთი დანაშაულებისთვის. კაპიტალის უკანონო გადინება ეკონომიკური უსაფრთხოების პირდაპირი საფრთხეა. სააგენტომ უნდა წარმოადგინოს კონკრეტული წინადადებები გამოვლენილ საკითხებთან დაკავშირებით,“ - განაცხადა ყაზახეთის პრეზიდენტმა.
მანამდე ყაზახეთის ფინანსური მონიტორინგის სააგენტომ განაცხადა RAKS Exchange-ის, „დსთ-ში კრიპტოვალუტების გათეთრების უდიდესი სერვისის“ ლიკვიდაციის შესახებ. სააგენტოს ცნობით, პლატფორმა, რომლის ბრუნვა 224 მილიონი დოლარი იყო, თანამშრომლობდა 20 მსხვილ ბნელი ქსელის ბაზართან, რომელთა ჯამური აუდიტორია 5 მილიონ მომხმარებელს აჭარბებდა.
ცნობისთვის, რუსეთის მოქალაქეების მიერ ყაზახეთის ბანკებიდან ბარათების დისტანციურად მასობრივი გამოყენება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შემდეგ დაიწყო. ყაზახეთის ხელისუფლება თანდათანობით წყვეტს ამ სქემებს.
